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Suitable for all people

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Cover all knowledge points

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. コンプライアンス部門と組織内の他の機能または部門とのやり取りは、特定のリスク領域に対処することで、金融犯罪対策 (AFC) コンプライアンス プログラムをより堅牢にすることに貢献します。
組織の AFC コンプライアンス プログラムを強化する上で重要な役割を果たす部門はどれですか? (2 つ選択してください。)

A) マーケティングと販売
B) データプライバシーオフィス（DPO）
C) 情報セキュリティオフィス（ISO）
D) 人事（HR）

2. 国家リスク評価 (NRA) は、次のような方法で金融機関 (FL) のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に対するリスクベースのアプローチに影響を与える可能性があります。

A) Fl のリスク評価で考慮する必要がある前提犯罪を規定します。
B) 最も高いリスクをもたらす顧客と取引の種類に関するガイダンスを提供します。
C) AML 違反に対して課せられる最大罰金を決定します。
D) 実装する必要があるポリシーと手順を正確に定義します。

3. AML(マネーロンダリング対策)のモニタリング基準値を定期的に見直す必要があるのはなぜですか？

A) しきい値はアラートの品質に影響を与えません
B) 規制や顧客リスクは時間の経過とともに変化する可能性があります
C) 監視システムは偽陽性を生成してはならない
D) 規制当局は閾値調整を禁止する

4. ある金融機関は、全社的なリスク評価(EWRA)を実施し、顧客の純資産額が高く、複雑な財務構造を抱えていることから、プライベートバンキング部門に関連するマネーロンダリングの固有のリスクが高いことを明らかにしました。しかしながら、同金融機関は、厳格な顧客デューデリジェンス(CDD)および強化デューデリジェンス(EDD)の手順に加え、高度な取引監視システムを導入しています。
これらの制御は残留リスクの評価にどのような影響を与えるでしょうか?

A) 残留リスクは中程度に減少するが、許容レベルを達成するにはさらなる管理が必要になる可能性がある。
B) 実施されている管理策の有効性により、残留リスクは大幅に軽減される。
C) プライベートバンキング業務の本質的な性質上、残留リスクは高いままとなる。
D) 管理策はすべての潜在的なリスクを軽減するのに十分であるため、残留リスクは完全に排除されます。

5. FinCEN によると、銀行口座内のどの危険信号が、総合的に判断すると現代の奴隷制、人身売買、搾取の兆候となる可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 移民農業労働者への多額の現金支払い
B) オンライン広告や地域外の分類広告への頻繁な支払い
C) 送金元情報が限定されている、サードパーティの支払い処理業者からの入金
D) 登録仮想通貨取引所との取引活動

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